طلبة نيوز - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال مركز الإبتكار والتدريب اليوم بالشراكة مع شركة بلاديوم البرنامج التدريبي الثالث بعنوان "الملكية النفعية العابرة ".

البرنامج يستهدف التعريف "بالملكية النفعية العابرة "من خلال المادة الثانية من قانون مكافحة غسل ألأموال وتمويل الإرهاب بإعتباره نظام قانوني قائم على نوع وشكل ملكية الشركات، والمعروف أن الملكية الشخصية تتعلق بالمستفيد الحقيقي وهو الشخص صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها.

وأوضح الخبيران "شون غالواي" و"جون بورو" المصطلحات المرتبطة بالملكية النفعية والهياكل المستخدمة في هذا المجال، والتي يتم من خلالها تحويل الأموال الناجمة عن أفعال فساد الى ملاذات آمنة، ومن ثم إستخدام هذه الأموال لإنشاء شركات أو صناديق استثمارية او سندات.

كما تم الحديث عن أنواع الشركات التي يتم إستخدام الأموال بها والتي قد تكون وهمية أو قد تكون جاهزة للتداول، بالإضافة إلى عرض لعدد من المواقع الإلكترونية ومصادر إستخبارية مفتوحة للحصول على معلومات عن الأشخاص المتورطين .

ويشارك في البرنامج الذي يستمر 3 أيام 16 موظفاً من الهيئة، ديوان المحاسبة، مديرية الأمن العام، دائرة الجمارك العامة، ضريبة الدخل والمبيعات، وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / البنك المركزي، ودائرة مراقبة الشركات.